广州恒运企业集团股份有限公司独立董事

(相关资料图)

 关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》

               《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等相关规定以及《广州恒运企业集团股份有限公司章程》

（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为广州恒运企业集团

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届

董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并基于独立

判断的立场，发表独立意见如下：

  一、关于《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报

告的议案》的独立意见

  经审阅，我们认为该论证分析报告充分论证了本次向特定对象发

行的背景和目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择

范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的

合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，并提示发

行摊薄即期回报的风险及拟采取的填补回报措施，不存在损害公司及

其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，

关联董事予以回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》

的规定。

  我们同意上述议案，并同意提请提交公司股东大会审议。

  二、关于《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士

全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》的独立意见

  经审阅，我们认为就公司董事会提请股东大会授权董事会及其授

权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜议案，授权内容在

股东大会职权范围内，相关授权安排有利于推动本次向特定对象发行

的实施，有助于高效有序办理本次发行事宜，符合公司和股东利益，

不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在

审议上述议案时，关联董事予以回避表决，决策程序符合相关法律、

法规和《公司章程》的规定。

  我们同意上述议案，并同意提请提交公司股东大会审议。

  三、《关于聘任周水良先生为公司总经理的议案》

务。经核查，朱晓文先生系因身体健康离职，披露的离职原因与实际

情况一致。朱晓文先生离职不会影响公司生产经营的正常运行。

下届董事会产生为止。

关法律法规规定的高级管理人员任职资格。

《公司章程》。

其能力能够胜任所聘任的工作。

  四、《关于变更公司部分董事的议案》

股东大会选举（由于只选举一名董事，根据《深圳证券交易所上市公

司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累

积投票制选举，按非累计投票提案进行表决）。上述董事候选人不存

在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》

等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执

行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上

市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

《董事会议事规则》的有关规定。

 独立董事：陈 骞、谢晓尧、袁英红、马晓茜

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